Бизнесмен из Краснодара незаконно вывел за рубеж почти 31 млн рублей

Деньги переводились на иностранные счета по подложным документам 

30-летний руководитель компании из Краснодара уличен в незаконном выводе иностранной и российской валюты за границу по фиктивным документам. Установлено, что его организация заключила с турецкими компаниями ряд договоров на получение овощей и фруктов, после чего предприниматель перевел на счета фирм в общей сложности 30,8 млн рублей, в том числе в иностранной валюте. Однако при проверке выяснилось, что деньги были переведены не поставщикам.

На предпринимателя завели уголовное дело о совершении валютных операций по переводу денег на счета нерезидентов по подложным документам. В настоящие время проводятся дополнительные оперативно-розыскные мероприятия, сообщили в пресс-службе Южной оперативной таможни. Противоправные действия выявили сотрудники Южной оперативной и Краснодарской таможнями, а также краевого управления ФСБ.

Читать по теме: в Краснодаре пассажир самолета пытался вывезти в Стамбул более 13 млн рублей в евро.

Подписывайтесь на Telegram-канал «Южные дела» @yuzhniedela — новости Краснодара и Краснодарского края в удобном формате.